36 просмотров
Сбербанк России подал два заявления в арбитражные суды о взыскании более 4,1 миллиарда рублей долга с ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания", входящего в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова, говорится в картотеке арбитражных дел ГАС "Правосудие".

Заявление банка о взыскании с компании 2,7 миллиарда рублей задолженности по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии Арбитражный суд республики Саха рассмотрит 15 января, требование на 1,4 миллиарда рублей будет слушаться в столичном арбитраже 1 февраля 2019 года.

Республиканский суд 9 января 2019 года рассмотрит заявление ООО "Кинг-95" о банкротстве якутской компании. Аналогичное заявление АО "Российский сельскохозяйственный банк" (Россельхозбанк) суд рассмотрит в течение 15 дней с даты судебного заседания по итогам рассмотрения обоснованности заявления компании "Кинг-95".

Аресты и суды братьев

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении до февраля 2019 года ареста в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

Этим же решением суд продлил арест в отношении третьего фигуранта дела экс-главы строительной компании "Интекс" Артура Максидова. "Удовлетворить ходатайство следственных органов, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Максидова до 5 февраля 2019 года", — огласил постановление судья Дмитрий Гордеев.

Таким образом, суд отклонил ходатайства адвокатов обвиняемых об избрании меры пресечения, не связанной с реальным лишением свободы. Так, суд не стал менять содержание в СИЗО на залог в размере 2,5 миллиарда рублей в отношении Зиявудина Магомедова.

По словам представительницы следствия, в ходе работы следственной группы МВД был выявлен факт хищения бюджетных средств в размере 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Кроме того, как рассказала в суде следователь, во Франции возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены совладельца группы компаний "Сумма" Ольги Магомедовой.

"Нам стало известно, что в Республике Франция компетентными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены Зиявудина Магомедова Ольги, которая владеет во Франции несколькими ресторанами", — заявила представительница ведомства. По словам следователя, французское дело связано с уклонением от уплаты налогов, однако его детали не раскрываются.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Другому фигуранту дела экс-главе строительной компании "Интекс" Артуру Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.